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北玻股份:第六届董事会第二十三次会议决议公告_市场要闻


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Created by Dengtacj @ 2018

洛阳来自北方的易受某人的影响技术股份有限公司

特别感应届董事会第二十十分国民大会解决公报

董事会和公司全部的董事使发誓、给错误的劝告性演出或主修的删掉,于是其灵的事实。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

一、董事会国民大会

国民大会供传阅的和国民大会资料 2018 6 7 在特别的每天服务器、电子邮件的模式交付给公司的持有违禁物董事。、监事和高级管理人员。2018 6 11 日,洛阳来自北方的易受某人的影响技术股份有限公司公司特别感应届董事会第二十十分国民大会,与现场沟通相结合。国民大会由董事会主席高雪明掌管。,列席董事 9 名,亲自连接导演 9 名。董事会国民大会的聚集与涉及事项相一致。。列席国民大会的董事们仔细地议论了国民大会。,开票提议,整队下列的解决。

二、董事会国民大会的考虑

考虑并采用下列的行动。:

1、行政退职及高级管理人员意味着行动

提议坐果:9 投开票开始供职、0 票支持、0 票弃权,0 开票废止开票。

最近,公司收到副总统史寿庆教练机的书面的退职报告。扩音机龄归休的说辞,史寿庆教练机 辞去公司副总统,退职后持续在公司山肩董事、副主席设岗。公司对史寿庆教练机 助手公司开展变为副总统,诚挚的谢谢。

董事会开始供职意味着韩教练机为公司副总统。,任期自董事会考虑之日起实施。 将文件、协议等失效。

孤独董事的反对的话:副总统攻读学位者的提供食宿契合国家规范。、行政规章和《公司条例》所规则 股票上市的公司高级管理人员供职资历及先决条件,未瞥见公司高级管理人员的位置。,不 中国证券人的监督管理专员有这么样的位置。;开始供职Han Qi教练机的反对的话。 公司副总统。

在流行中的高管退职和吸引住的供传阅的) 和《证券时报》、《上海证券报》。。

2、在流行中的调解专业专员专员的钞票

提议坐果:9 投开票开始供职、0 票支持、0 票弃权,0 开票废止开票。

公司 2017 每年的股东大会开票赞同刘薇教练机的孤独正好用水砣测深。,原孤独董事金文辉教练机不再山肩公司孤独董事及审计专员会议召集人、薪酬和评价专员围攻、战术专员围攻。

本着专业专员实施细则的请,本人需求调解特别感应届董事会专门专员的行政工作的。,详细列举如下:

调解前

调解后

专业专员规定

会议召集人

专员

会议召集人

专员

高薛明

高理、史寿庆、高中丛林、施玉

高薛明

高理、史寿庆、高中丛林、施

战术专员

安、张海明、金文辉

玉安、张海明、刘葳

审计专员

金文辉

高中丛林、热情的

刘葳

高中丛林、热情的

薪酬与查核专员

吴越平

高理、金文辉

吴越平

高理、刘葳

提供食宿专员

热情的

高薛明、吴越平

热情的

高薛明、吴越平

任期至特别感应届董事将文件、协议等失效之日止。

本公报。

洛阳来自北方的易受某人的影响技术股份有限董事会

2018 6 12

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